ED की जांच में करोड़ों क्रिप्टो स्कैम का खुलासा

India ED Crypto Scam: भारत में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी के खिलाफ ED ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है। ED ने बताया कि फर्जी ऑनलाइन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों को लालच देकर भारी रकम ठगी गई।

ED की कार्रवाई में बड़ा क्रिप्टो घोटाला सामने आया है। फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों की ठगी, नकद, बैंक खाते और संपत्तियां जब्त की गईं।

हरियाणा और चंडीगढ़ में छापेमारी

ED की आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, 24 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में कुल 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत और 18 बैंक अकाउंट जब्त किए गए, जिनमें 22 लाख से ज्यादा की ठगी की रकम पाई गई। इसके अलावा 4 लाख नकद बरामद किए गए और करीब 3 करोड़ की अचल संपत्तियों की पहचान भी की गई।

Crypto World Trading Company के नाम पर ठगी

यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज FIR से जुड़ा है। इसमें विकास कालरा, तरुण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार को आरोपी बनाया गया है। इन चारों पर Crypto World Trading Company नाम से फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म चलाने का आरोप है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नकली क्रिप्टो अकाउंट बनाकर निवेशकों से पैसे अपने निजी खातों में मंगवाए। बाद में इन पैसों को परिवार और दोस्तों के खातों में ट्रांसफर कर लेन-देन को छिपाने की कोशिश की गई। ठगी की गई रकम का कुछ हिस्सा परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में भी लगाया गया।

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दिसंबर में सामने आए कई बड़े क्रिप्टो स्कैम

ED ने पिछले महीने देशभर में कई बड़े क्रिप्टो घोटालों का खुलासा किया है। 13 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 2,300 करोड़ के पोंजी MLM क्रिप्टो स्कैम से जुड़े 8 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस घोटाले का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा को बताया गया है, जो 2023 में भारत से फरार हो चुका है। इस नेटवर्क में Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext और A Global जैसे फर्जी प्लेटफॉर्म शामिल थे। इन स्कैम्स में नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था। साथ ही टोकन की कीमतों में हेरफेर और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी।

फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल

23 दिसंबर को ED ने एक और पैन इंडिया नेटवर्क का खुलासा किया, जो कम से कम 26 फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट चला रहा था। इनमें goldbooker.com , fincorp.com , wozur.com  और cryptobrite.com  शामिल है। ठगों ने मशहूर हस्तियों की तस्वीरों, AI से बने कंटेंट और शुरुआती छोटे मुनाफे का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को फंसाया गया है।

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निवेशकों के लिए चेतावनी

ED की ये कार्रवाइयां साफ दिखाती हैं कि एजेंसी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। निवेशकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और बिना जांच-पड़ताल के किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में निवेश करने से बचना चाहिए।