Ragini SinhaJPMorgan Chase: अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक JPMorgan Chase पर अब एक बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि बैंक ने 328 मिलियन डॉलर यानी करीब 2700 करोड़ रुपये के क्रिप्टो पोंजी स्कैम में जाने-अनजाने मदद की।
क्रिस्टोफर डेलगाडो ने क्रिप्टो के नाम पर 2700 करोड़ रुपये का घोटाला किया और जेपी मॉर्गन के अकाउंट से पैसे उड़ाता रहा। अब बैंक पर कोर्ट में बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया है।
मामला क्या है?
10 मार्च को कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में Robby Alan Steele ने जेपी मॉर्गन के खिलाफ क्लास एक्शन लॉसूट दाखिल किया। उनका कहना है कि जेपी मॉर्गन ने फ्लोरिडा की कंपनी Goliath Ventures के अकाउंट से 2023 से जनवरी 2026 के बीच करीब 253 मिलियन डॉलर के संदिग्ध लेनदेन होने दिए।
Goliath Ventures पहले Gen-Z Venture Firm के नाम से जानी जाती थी। इस कंपनी ने निवेशकों से वादा किया था कि क्रिप्टो लिक्विडिटी पूल में पैसा लगाने पर हर महीने 4 फीसदी यानी सालाना 48 फीसदी का मुनाफा मिलेगा।
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असल में था क्या?
असलियत में यह एक क्लासिक पोंजी स्कैम था। नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को दिया जाता था। कोई असली मुनाफा नहीं था। कंपनी के CEO क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो ने करोड़ों रुपये का इस्तेमाल Winter Park, Sanford और Windermere में आलीशान प्रॉपर्टी खरीदने में किया।
Delgado को 24 फरवरी को वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसने 10 लाख डॉलर की जमानत दी और अभी बाहर है। दोषी साबित होने पर 30 साल तक की जेल हो सकती है।
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जेपी मॉर्गन पर क्या इल्जाम?
मुकदमे में कहा गया है कि बैंक ने संदिग्ध लेनदेन के रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की जिम्मेदारी होने के बावजूद बैंक ने आंखें मूंद लीं। इस मामले में कानून फर्म Alston & Bird पर भी अलग से फ्लोरिडा में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक जेपी मॉर्गन की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया है।
