ED की जांच में करोड़ों क्रिप्टो स्कैम का खुलासा

January 1, 2026

India ED Crypto Scam: भारत में क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी के खिलाफ ED ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है। ED ने बताया कि फर्जी ऑनलाइन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों को लालच देकर भारी रकम ठगी गई।

ED की कार्रवाई में बड़ा क्रिप्टो घोटाला सामने आया है। फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों की ठगी, नकद, बैंक खाते और संपत्तियां जब्त की गईं।

हरियाणा और चंडीगढ़ में छापेमारी

ED की आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, 24 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में कुल 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत और 18 बैंक अकाउंट जब्त किए गए, जिनमें 22 लाख से ज्यादा की ठगी की रकम पाई गई। इसके अलावा 4 लाख नकद बरामद किए गए और करीब 3 करोड़ की अचल संपत्तियों की पहचान भी की गई।

Crypto World Trading Company के नाम पर ठगी

यह मामला हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज FIR से जुड़ा है। इसमें विकास कालरा, तरुण तनेजा, कपिल कुमार और पवन कुमार को आरोपी बनाया गया है। इन चारों पर Crypto World Trading Company नाम से फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म चलाने का आरोप है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नकली क्रिप्टो अकाउंट बनाकर निवेशकों से पैसे अपने निजी खातों में मंगवाए। बाद में इन पैसों को परिवार और दोस्तों के खातों में ट्रांसफर कर लेन-देन को छिपाने की कोशिश की गई। ठगी की गई रकम का कुछ हिस्सा परिवार के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में भी लगाया गया।

दिसंबर में सामने आए कई बड़े क्रिप्टो स्कैम

ED ने पिछले महीने देशभर में कई बड़े क्रिप्टो घोटालों का खुलासा किया है। 13 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 2,300 करोड़ के पोंजी MLM क्रिप्टो स्कैम से जुड़े 8 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस घोटाले का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा को बताया गया है, जो 2023 में भारत से फरार हो चुका है। इस नेटवर्क में Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext और A Global जैसे फर्जी प्लेटफॉर्म शामिल थे। इन स्कैम्स में नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था। साथ ही टोकन की कीमतों में हेरफेर और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी।

फर्जी वेबसाइट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल

23 दिसंबर को ED ने एक और पैन इंडिया नेटवर्क का खुलासा किया, जो कम से कम 26 फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट चला रहा था। इनमें goldbooker.com , fincorp.com , wozur.com और cryptobrite.com शामिल है। ठगों ने मशहूर हस्तियों की तस्वीरों, AI से बने कंटेंट और शुरुआती छोटे मुनाफे का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को फंसाया गया है।

निवेशकों के लिए चेतावनी

ED की ये कार्रवाइयां साफ दिखाती हैं कि एजेंसी ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। निवेशकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और बिना जांच-पड़ताल के किसी भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में निवेश करने से बचना चाहिए।

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Ragini Sinha

Ragini Sinha Analytics Insight में कंटेंट एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। यहां वह स्मार्ट टेक्नोलॉजी, गेमिंग, OTT, क्रिप्टोकरेंसी, ट्रेंडिंग न्यूज और स्टॉक मार्केट जैसे विषयों पर काम करती हैं और जटिल जानकारी को सरल व प्रभावशाली कंटेंट में बदलने के लिए जानी जाती हैं।
मीडिया इंडस्ट्री में 7 सालों के अनुभव के साथ उन्होंने कंटेंट राइटर से लेकर सीनियर कंटेंट राइटर और प्रोग्राम प्रोड्यूसर तक का सफर तय किया है। उन्होंने बिहार चुनाव और दिल्ली चुनाव जैसे बड़े इवेंट्स को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण में मजबूत पकड़ बनाई है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है।

रागिनी ने Zee News, NewsTrack, ETV Bharat और Way2News जैसे प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है। उन्होंने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से बैचलर डिग्री और Bharatiya Vidya Bhavan से Public Relation में अध्ययन किया है।

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