अर्जेंटीना जज ने LIBRA क्रिप्टो मामले में फ्रीज की संपत्ति

Argentina Crypto News: अर्जेंटीना के एक संघीय जज ने LIBRA मेमेकोइन से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। LIBRA एक क्रिप्टोकरेंसी है, जिसे इस साल अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने प्रचारित किया था। जज ने यह आदेश हेडन डेविस, अर्जेंटीना के ऑरलैंडो मेलिनो और कोलंबिया के फेवियो कैमिलो रोड्रिग्ज ब्लैंको के खिलाफ दिया। इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने LIBRA टोकन से जुड़े फंड्स को हिलाने में मदद करने वाला क्रिप्टो ‘मनी एक्सचेंज’ चलाया।

अर्जेंटीना के जज ने LIBRA क्रिप्टो मामले में संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, जानें इस जांच और राजनीतिक कनेक्शन की पूरी जानकारी।

संपत्तियों को फ्रीज करने की वजह

स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, अर्जेंटीना की वित्तीय अपराध इकाइयों ने पाया कि डेविस और उनके सहयोगियों से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से बड़ी राशि ट्रांसफर की गई थी। अधिकारियों को डर है कि जांच पूरी होने से पहले संदिग्ध लोग पैसा हिला सकते हैं या छिपा सकते हैं।

LIBRA टोकन के फेल होने से जुड़े कुल नुकसान का अनुमान 100 मिलियन डॉलर से 120 मिलियन डॉलर है, जिससे सैकड़ों निवेशक प्रभावित हुए हैं। अभियोजक मानते हैं कि फ्रीज की गई संपत्तियां फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त आय हो सकती हैं। जज ने कहा कि यह आदेश लागू रहेगा और अर्जेंटीना की नेशनल सिक्योरिटीज कमीशन को निर्देश दिया गया है कि सभी क्रिप्टो एक्सचेंज और वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं को सूचित किया जाए।

राजनीतिक कनेक्शन और संदिग्ध ट्रांसफर

जांच में पता चला कि Davis और राष्ट्रपति के करीबी लोगों के बीच संभावित संबंध हैं। कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, Davis ने 30 जनवरी को राष्ट्रपति की सोशल मीडिया पोस्ट के 42 मिनट बाद Bitget प्लेटफॉर्म के जरिए 507,500 डॉलर ट्रांसफर किए।

अभियोजक मानते हैं कि Davis ने मेलिनो और रोड्रिग्ज ब्लैंको का इस्तेमाल क्रिप्टो को कैश में बदलने के लिए किया। टेक्स्ट मैसेज में डेविस ने अपने प्रभाव पर घमंड करते हुए कहा कि मैं उसकी बहन को पैसा भेजता हूं और वह वही साइन करता है जो मैं कहता हूं।

दो लॉबिस्ट मौरिसियो नोवेली और मैनुअल टेरोन्स गोडॉय भी इस मामले में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने Milei की सार्वजनिक छवि का उपयोग लाभकारी व्यवसाय बनाने की योजना पर चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय असर

मामला अब अर्जेंटीना से बाहर भी गया है। अमेरिका में निवेशकों ने न्यूयॉर्क में एक क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया है, जिसमें Davis और Meteora ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के CEO Benjamin Chow पर आरोप लगाया गया है कि वे “फ्रॉड फैक्ट्री” चला रहे हैं।

मुकदमे में RICO एक्ट का हवाला दिया गया है, जो संगठित अपराध के लिए बनाया गया कानून है। इसमें कहा गया कि LIBRA और M3M3 टोकन एक वैश्विक स्कैम का हिस्सा थे, जो निवेशकों को गुमराह करने और लाखों डॉलर निकालने के लिए चलाया गया। अभी के लिए अर्जेंटीना की जांच एजेंसियां फंड ट्रांसफर रोकने और इस कथित योजना का पता लगाने पर ध्यान दे रही हैं। यह मामला क्रिप्टो फ्रॉड और राजनीति के टकराव का एक प्रमुख उदाहरण बन सकता है।