Coinbase पर क्यों लगा 24M डॉलर का जुर्माना, जानें वजह

Coinbase Fine: क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी Coinbase पर आयरलैंड के सेंट्रल बैंक ने करीब 21,464,734 यूरो का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी के Transaction Monitoring System में तकनीकी खामियां पाई गई हैं, जिसके कारण कई लेन-देन की सही तरीक से निगरानी नहीं हो सकी।

Coinbase Europe Limited पर आयरलैंड ने लगाया भारी जुर्माना, TMS सिस्टम में कोडिंग त्रुटि के कारण कई लेन-देन मॉनिटर नहीं हुए, अब कंपनी ने AML नियमों का पालन और निगरानी बढ़ा दी है।

समस्या कैसे आई सामने?

Coinbase की यूरोप शाखा Coinbase Europe Limited (CBEL) ने बताया कि 2021 से 2022 के बीच उसके TMS में कोडिंग गलत थी। इस गलती के कारण सिस्टम में मौजूद 21 में से 5 मॉनिटरिंग नियम सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। खासतौर पर वह क्रिप्टो एड्रेस जिनमें स्पेशल कैरेक्टर या अलग फॉर्मेट था, सिस्टम उन्हें पूरा स्कैन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से कुछ लेन-देन आंशिक रूप से मॉनिटर हुए और इनमें मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी गतिविधियों की पहचान कमजोर पड़ गई।

कितने ट्रांजैक्शन प्रभावित हुए?

सेंट्रल बैंक की जांच के अनुसार, समस्या 2021 और 2022 के दौरान रही है। 30 मिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन सही तरह मॉनिटर नहीं हुए हैं, इन लेन-देन की कुल वैल्यू करीब 176 अरब यूरो थी। यह Anti-Money Laundering (AML) नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है क्योंकि इतने बड़े लेन देन की निगरानी बेहद जरूरी होती है।

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Coinbase ने गलती कैसे सुधारी?

Coinbase ने कहा कि उसने खुद इस बग की पहचान की है, कुछ ही हफ्तों में सिस्टम को ठीक किया है, जिसके बाद पूरा डेटा दोबारा चेक किया गया। कुल 97 मिलियन ट्रांजैक्शन दोबारा स्कैन किए गए हैं। इनमें से 185,000 लेन-देन आगे जांच के लिए चुने गए हैं। इनमें से करीब 2,700 ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानकर रिपोर्ट किया गया।

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अब क्या कदम उठाए गए?

Coinbase ने बताया कि सिस्टम अपडेट से पहले टेस्टिंग और चेकिंग प्रक्रिया मजबूत की गई है। नई मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और जोखिम पहचान टूल जोड़े गए हैं, AML नियमों को पालन करने पर अधिक नियंत्रण और निगरानी लगाई गई है। कंपनी ने कहा कि वह AML कानूनों को बहुत गंभीरता से लेती है और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।