Ragini SinhaSouth Korea Crypto Crime: दक्षिण कोरिया की कस्टम एजेंसी Korea Customs Service ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह पर करीब 150 अरब वॉन को अवैध तरीके से विदेशों में भेजने का आरोप है। इस मामले में 3 चीनी नागरिकों को विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है।
दक्षिण कोरिया में 150 अरब वॉन की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, 3 चीनी नागरिक गिरफ्तार। सरकार ने नए सख्त क्रिप्टो नियम भी लागू किए।
कैसे किया गया अवैध ट्रांसफर
KCS के अनुसार, आरोपियों ने 2021 से 2025 के बीच लगभग 149 अरब वॉन को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो अकाउंट्स और दक्षिण कोरियाई बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर किया। उन्होंने इन पैसों को सामान्य खर्चों के रूप में दिखाया। इस तरह वे सरकारी निगरानी से बचते रहे।
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अलग-अलग देशों में क्रिप्टोकरेंसी खरीदते, फिर उसे दक्षिण कोरिया की डिजिटल करेंसी में बदलकर कोरियन वॉन में कन्वर्ट करते थे। इसके बाद पैसा कई बैंक खातों के जरिए घुमाया जाता था। KCS ने इसे एक ‘जटिल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क’ बताया है।
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जांच अभी जारी
KCS ने कहा कि यह जांच अभी जारी है और आगे और संदिग्धों के पकड़े जाने की संभावना है। इस मामले ने यह भी दिखाया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करना कितना मुश्किल होता जा रहा है।
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दक्षिण कोरिया के नए क्रिप्टो नियम
- 28 जनवरी से Google Play उन विदेशी क्रिप्टो ऐप्स को ब्लॉक करेगा जिनके पास लोकल VASP रजिस्ट्रेशन नहीं है। इससे Upbit और Bithumb जैसे घरेलू एक्सचेंज को फायदा होगा।
- सरकार ने कॉर्पोरेट क्रिप्टो निवेश पर लगा 9 साल का बैन हटा दिया, जिससे कंपनियां अब अपनी इक्विटी का 5% तक टॉप 20 क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर सकती हैं।
- South Korea की Financial Intelligence Unit ने बताया कि जनवरी से 2025 के बीच 36,684 संदिग्ध ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दर्ज हुईं, जो पिछले दो साल के कुल से भी ज्यादा हैं।
सरकार का मुख्य फोकस अब स्टेबलकॉइन रेगुलेशन पर है, जिसमें इश्यूअर अप्रूवल, रिजर्व और क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजेक्शन के नियम शामिल हैं।
