Firas Isa पर 10 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

Bitcoin ATM Crime: अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने Virtual Assets LLC के संस्थापक और CEO Firas Isa के खिलाफ फेडरल आरोप लगाए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कैश-टू-क्रिप्टोकरेंसी एटीएम के जरिए 10 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध रकम को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। Virtual Assets LLC अमेरिका में कन्वीनियंस स्टोर्स, गैस स्टेशनों और करेंसी एक्सचेंज में बिटकॉइन एटीएम संचालित करती है।

क्रिप्टो ATM नेटवर्क के जरिए अवैध धन शोधन के आरोप में Firas Isa और उनकी कंपनी Virtual Assets LLC पर मामला दर्ज। जानिए आरोप, कानूनी प्रक्रिया और क्रिप्टो नियमों पर असर।

Firas Isa पर लगाए गए आरोप

कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, अपराधियों और धोखाधड़ी के शिकार व्यक्तियों ने कई मिलियन डॉलर कैश भेजे, जो वायर फ्रॉड और नारकोटिक्स अपराधों से आए थे और ये रकम Isa के Crypto Dispensers ATM में जमा की गई। अदालत का आरोप है कि Isa ने इन फंड्स को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर वर्चुअल वॉलेट्स में ट्रांसफर किया, ताकि पैसे का असली स्रोत और मालिकाना हक छिपाया जा सके।

DOJ का दावा है कि Isa को पता था कि ये पैसे धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से प्राप्त हुए थे। Isa और Virtual Assets LLC पर मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसकी सजा अधिकतम 20 साल जेल तक हो सकती है। हालांकि, Isa और उनकी कंपनी ने नॉट गिल्टी की अर्जी दी है। अगली सुनवाई 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलेन ई. बकलो के सामने होगी।

MAJOR update re DOJ and prosecution of digital assets – “the Department will stop participating in regulation by prosecution in this space.”

This memo from the Deputy AG does a few important things, including making it clear the DOJ is NOT going after exchanges and wallets for… pic.twitter.com/rOyGocdFbn

— Amanda Tuminelli (@amandatums) April 8, 2025

Crypto Crime की कमजोरियां

यह मामला दिखाता है कि क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क में कमजोरियां हैं। Bitcoin ATM को आमतौर पर KYC नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जा सके। लेकिन आरोप है कि Isa ने ऐसा नहीं किया और अपराधियों ने अवैध पैसे वित्तीय प्रणाली में डाल दिए। इस योजना के जरिए गंदे पैसे को डिजिटल वॉलेट में बदलकर क्रिप्टो में बदल दिया गया। यह न केवल Isa के लिए कानूनी खतरा है, बल्कि यह एटीएम जैसी भौतिक क्रिप्टो इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है।

अमेरिका में क्रिप्टो अपराध पर बदलता दृष्टिकोण

ये आरोप ऐसे समय में आए हैं जब अमेरिकी सरकार क्रिप्टो अपराध के प्रति अपनी नीति बदल रही है। अप्रैल 2025 में DOJ ने NCET को भंग कर दिया था, जो पहले क्रिप्टो वित्तीय अपराधों का पालन करती थी।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल Todd Blanche के अनुसार, अब महत्वपूर्ण अपराधों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि आतंकवाद, नारकोटिक्स और संगठित अपराधों में डिजिटल एसेट्स का गलत उपयोग। साथ ही, DOJ ने Scam Center Strike Force लॉन्च किया है, जो विदेशी क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करेगा, खासकर दक्षिण-पूर्व एशिया से संचालित गिरोहों के खिलाफ।

इस स्ट्राइक फोर्स में DOJ, FBI, Secret Service और Treasury Agencies शामिल हैं। अब तक इसने 400 मिलियन डॉलर से अधिक क्रिप्टो जब्त किया है, जिसमें Pig Butchering जैसी स्कैम ऑपरेशंस भी शामिल हैं।

भावी जोखिम और प्रभाव

अगर Isa दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े संपत्ति को सरकार को सौंपना पड़ सकता है। इसके साथ ही, क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटरों पर निगरानी बढ़ सकती है। यह मामला यह भी दिखाता है कि अमेरिका में क्रिप्टो नीति में विरोधाभास है। DOJ ने व्यापक regulation-by-prosecution रणनीति को पीछे हटाया है, लेकिन अवैध क्रिप्टो उपयोग पर सख्त कार्रवाई जारी रखी है।

Scam Center Strike Force यह संकेत देती है कि सरकार क्रॉस-बॉर्डर क्राइम, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

भविष्य में नियामक निगरानी

30 जनवरी 2026 की अदालत की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी। इससे यह पता चलेगा कि आरोप कितने मजबूत हैं और क्या Crypto ATM और AML नियमों में सुधार की आवश्यकता है। इस केस से नियमक, उद्योग और विधायक क्रिप्टो ATM और AML नियमों पर चर्चा कर सकते हैं। DOJ की नई स्ट्राइक फोर्स विदेशी स्कैम नेटवर्क के खिलाफ उच्च प्रोफ़ाइल कार्रवाई कर सकती है।

यह विकास याद दिलाता है कि भले ही क्रिप्टो कानूनी ढांचा बदल रहा हो, मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक जांच और अभियोजन अब भी पूरी तरह लागू हैं।