Ragini Sinhaयूरोपोल और स्पेनिश पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने 5,000 निवेशकों से 4,160 करोड़ रुपये की क्रिप्टो ठगी, पांच आरोपी गिरफ्तार, कई देशों की संयुक्त कार्रवाई
Cryptocurrency Fraud: यूरोप की जांच एजेंसी यूरोपोल (Europol) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह दुनियाभर के निवेशकों को फर्जी निवेश का झांसा देकर करीब 460 मिलियन डॉलर की ठगी कर चुका था। इस ऑपरेशन की अगुवाई स्पेनिश पुलिस ने की, जबकि अमेरिका, फ्रांस और एस्टोनिया जैसे देशों की एजेंसियों ने इसमें एक्टिव सहयोग दिया। आरोपियों ने नकद, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टोकरेंसी के जरिये पैसे जुटाए और उन्हें छुपाने के लिए अलग-अलग देशों में फर्जी कंपनियां और बैंकिंग सिस्टम खड़े किए।
कहां और कैसे हुई गिरफ्तारी?
- गिरोह के 5 सदस्यों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया।
- 3 लोगों को कैनरी आइलैंड्स (स्पेन के द्वीप) से पकड़ा गया
- 2 आरोपियों को मैड्रिड से गिरफ्तार किया गया।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह गिरोह वैश्विक स्तर पर आपस में मिलकर काम करता था। ये लोग नकद, बैंक ट्रांसफर और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा करते थे।
स्कैम का तरीका ‘Pig Butchering’ तकनीक
इस स्कैम में ‘Pig Butchering’ नाम की एक खास धोखाधड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसमें स्कैमर पहले लोगों से दोस्ती या भरोसे का रिश्ता बनाते है। फिर धीरे-धीरे उन्हें ज्यादा पैसा निवेश करने के लिए उकसाते हैं।
हांगकांग में फर्जी बिजनेस सेटअप
पुलिस ने खुलासा किया कि इन स्कैमर्स ने हांगकांग में एक फर्जी बैंकिंग और बिजनेस सिस्टम भी तैयार कर रखा था। ये लोग फर्जी नाम और कई खातों के जरिए पैसों को छिपाते और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे।
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
इस साल की शुरुआत में भी स्पेनिश पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में 26.4 मिलियन डॉलर की डिजिटल करेंसी फ्रीज की थी।
- अमेरिका में भी हाल ही में इस तरह के मामलों पर कार्रवाई हुई है।
- 18 जून को अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 225 मिलियन डॉलर जब्त किए थे जो ऐसे ही एक स्कैम से जुड़े थे।
- इसके अलावा अमेरिका में 5 लोगों ने 37 मिलियन डॉलर के एक अन्य क्रिप्टो स्कैम की बात स्वीकार की, जिसमें पैसे कंबोडिया भेजे गए थे।
