Ragini SinhaRCMP Crypto Seizure: कनाडा की RCMP ने देश का अब तक का सबसे बड़ा cryptocurrency छापामारी की है। पुलिस ने TradeOgre एक्सचेंज से जुड़े डिजिटल एसेट्स की लगभग 56 मिलियन डॉलर CAD जब्त की। यह पहला मौका है जब कनाडाई पुलिस ने किसी अवैध Crypto ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बंद किया है।
TradeOgre एक्सचेंज को कनाडा पुलिस ने बंद किया, अवैध संचालन और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए डिजिटल एसेट्स जब्त किए गए।
जांच और कार्रवाई
यह जांच RCMP के फेडरल पुलिसिंग डिविजन और Money Laundering Investigative Team ने Eastern कनाडा में की। मामला 2024 में शुरू हुआ जब यूरोपोल से मिली जानकारी ने TradeOgre की गतिविधियों और कनाडाई वित्तीय नियमों के उल्लंघन की चेतावनी दी।
जांच में पता चला कि TradeOgre कनाडाई कानून के बाहर काम कर रहा था। इसने FINTRAC में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और ग्राहकों की पहचान भी सत्यापित नहीं की। यह लापरवाही प्लेटफॉर्म को आयोजित अपराध समूहों के लिए आसान साधन बना देती थी। पुलिस का मानना है कि अधिकांश पैसा अपराधी गतिविधियों से आया था।
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अपराध और डेटा विश्लेषण
RCMP ने कहा कि इस तरह का प्लेटफॉर्म फंड्स के स्रोत को छुपाने का अवसर देता है और अवैध कमाई धोने का आदर्श तरीका बन जाता है। पुलिस ने एसेट्स के साथ-साथ लेन-देन का डेटा भी सुरक्षित किया है जिसे अब विश्लेषण किया जा रहा है। इसके आधार पर अपराधियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।
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संदेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
TradeOgre का बंद होना कनाडा की अनियमित Crypto एक्सचेंजों पर सख्ती को दिखाता है। यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अहमियत को भी रेखांकित करती है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम साफ संदेश देता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म कानून और नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता। कुल मिलाकर, यह छापामारी क्रिप्टो मार्केट में सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है।
