Ragini Sinhaबेंगलुरु साइबर धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 507 म्यूल बैंक अकाउंट का पता लगाया, जानें 93.58 लाख की ठगी।
Bengaluru Cyber Fraud : बेंगलुरु पुलिस ने एक मामले की जांच में 507 म्यूल बैंक अकाउंट का पता लगाया है। मामला तब सामने आया, जब पीन्या के एक निवासी से करीब 94 लाख की ठगी हुई है। जांच में पैसों का लिंक एक Binance Crypto Wallet तक भी पहुंचा है। पुलिस अब कोलकाता, हांगकांग और कैलिफोर्निया से जुड़े डिजिटल लिंक की भी जांच कर रही है।
Bengaluru Cyber Fraud में 93.58 लाख की शिकायत
पीन्या निवासी ने पुलिस में 93.58 लाख के ट्रांसफर को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि करीब 13 लाख सरकारी बैंक के एक खाते से और 38 लाख से ज्यादा एक निजी बैंक के करंट अकाउंट से भेजे गए। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो कई बैंक खातों और डिजिटल डिवाइस का कनेक्शन सामने आया।
3 आरोपियों की गिरफ्तारी, 6 मोबाइल बरामद
जांच के दौरान पुलिस ने 8 सितंबर को बेंगलुरु में अमित मिश्रा को गिरफ्तार किया। अगले दिन 9 सितंबर को उसके कथित सहयोगी तौसीफ अहमद और परशुराम सदानंद कन्ननवर को पकड़ा गया। तीनों के पास से 6 मोबाइल फोन मिले। पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में इन्हें पीड़ित समझा गया था, लेकिन अमित मिश्रा के तकनीकी विश्लेषण में उनकी भूमिका सामने आई और दोनों को 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। जांच में ZENPAY से जुड़े कई नाम भी सामने आए। इनमें समन, निक, दिलावर, इफ्तिखार, अभिनव और विवेक शामिल हैं। वहीं, मिश्रा का संपर्क नवाज, शिहाब बॉय, दिनेश, सुल्पिकार और अशरफ से भी मिला। पुलिस सभी की भूमिका की जांच कर रही है।
READ MORE: Ethical Hacking क्या है? जानिए कानूनी नियम, करियर और जरूरी स्किल्स
ZNPAY, OTP और Binance Wallet तक पहुंचा पैसा
पुलिस के अनुसार, नेटवर्क कथित तौर पर करंट, कॉरपोरेट और ट्रस्ट अकाउंट के साथ SIM कार्ड और बैंकिंग जानकारी जुटाता था। खाते देने वालों को कमीशन दिया जाता था। कुछ म्यूल अकाउंट धारकों को कथित तौर पर 1.5 लाख से 2 लाख तक मिले। पुलिस को मोबाइल में ZENPAY ऐप और कई SMS-forwarding APK फाइलें भी मिलीं। शक है कि इनका इस्तेमाल बैंकिंग मैसेज और OTP तक पहुंच बनाने के लिए किया जाता था। जांच में कुछ रकम आगे Binance Wallet की ओर भेजे जाने का भी पता चला। इससे पैसों का ट्रेल और जटिल हो गया है।
READ MORE: Bitget Wallet में हुआ USDT Marketplace का इंटीग्रेशन
विदेशी लिंक की भी जांच
पुलिस अब दूसरे बैंक अकाउंट, मोबाइल और डिजिटल कनेक्शन खंगाल रही है। कोलकाता, हांगकांग और कैलिफोर्निया से जुड़े लिंक मिले हैं, लेकिन इन विदेशी कड़ियों की अभी जांच जारी है। मामले से फिलहाल एक बात साफ है कि कथित ठगी में कई खातों, डिजिटल टूल्स और लोगों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और पैसों के अंतिम ठिकाने का पता लगाने में जुटी है।
