क्रिप्टो स्कैम पर सिंगापुर का बड़ा प्रहार, बचाए 42 लाख डॉलर

Singapore Police Force: सिंगापुर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक बड़े संयुक्त अभियान के जरिए संभावित क्रिप्टो धोखाधड़ी से 42 लाख डॉलर (4.2 मिलियन डॉलर) से अधिक की राशि बचाने में सफलता हासिल की है। यह अभियान 16 अप्रैल से 31 मई के बीच चलाया गया था। इसकी अगुवाई Singapore Police Force (SPF) के एंटी-स्कैम सेंटर (ASC) और साइबर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (CIB) ने की। इस अभियान में कई प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भी सहयोग किया। इनमें Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX और Upbit शामिल थे।

सिंगापुर पुलिस और प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने संयुक्त अभियान चलाकर 42 लाख डॉलर से अधिक की संभावित ठगी रोक दी। जानिए कैसे ब्लॉकचेन तकनीक की मदद से स्कैमर्स पर कार्रवाई की गई।

ब्लॉकचेन तकनीक से पकड़े गए संदिग्ध ट्रांजैक्शन

अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग किया गया। इस काम में Chainalysis और TRM Labs की तकनीक का सहारा लिया गया। इन टूल्स की मदद से संदिग्ध क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया गया और संभावित पीड़ितों की पहचान की गई। यह अभियान सरकारी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोहों, फर्जी निवेश योजनाओं, नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी और ऑनलाइन प्रेम संबंधों से जुड़े स्कैम को रोकने पर केंद्रित था।

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145 से ज्यादा लोगों को समय रहते चेतावनी

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस के जरिए अधिकारियों ने संदिग्ध वॉलेट गतिविधियों का पता लगाया और 145 से अधिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप किया। कई लोगों से फोन पर संपर्क किया गया, जबकि कुछ मामलों में अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से जाकर चेतावनी दी। क्रिप्टो एक्सचेंजों ने भी ग्राहकों से जुड़ी जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई, जिससे संभावित पीड़ितों तक जल्दी पहुंचना संभव हो सका। इसके कारण कई लोगों को अतिरिक्त धन ट्रांसफर करने से पहले ही सतर्क कर दिया गया।

पहले भी बचाए गए थे लाखों डॉलर

यह अभियान इससे पहले मार्च और अप्रैल में चलाए गए एक पायलट प्रोजेक्ट की अगली कड़ी था। उस अभियान में भी करीब 28.6 लाख डॉलर की राशि को बचाया गया था। दोनों अभियानों को मिलाकर अब तक 70 लाख डॉलर से अधिक की संभावित वित्तीय हानि रोकी जा चुकी है।

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साइबर अपराध पर और सख्त होगा सिंगापुर

सिंगापुर अब डिजिटल एसेट और साइबर अपराधों के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज कर रहा है। मई में देश ने एक नए साइबर कमांड यूनिट की घोषणा की थी, जो जुलाई से काम शुरू करेगी। यह यूनिट साइबर अपराधों की जांच, ऑनलाइन ठगी रोकने और क्रिप्टो से जुड़े अपराधों पर नजर रखने का काम करेगी। हाल ही में सिंगापुर के अधिकारियों ने बंद हो चुकी क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी Hodlnaut के पूर्व सीईओ Zhu Juntao पर भी कार्रवाई की है। उन पर 2022 में टेरा इकोसिस्टम के पतन से जुड़ी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया है।