करोड़ों डॉलर के क्रिप्टो रैकेट पर छापा, मास्टरमाइंड फरार

Thailand Crypto Mining: थाईलैंड की जांच एजेंसियों का दावा है कि ऐसा ही एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। ताज़ा मामले में चीनी कारोबारी वांग यिचेंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि वह अवैध क्रिप्टो माइनिंग केंद्रों के जरिए ऑनलाइन जुआ और साइबर ठगी से जुड़े पैसों को छिपाने में शामिल था।

अवैध क्रिप्टो माइनिंग से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, वांग यिचेंग पर शिकंजा; थाईलैंड ने साइबर अपराधियों के खिलाफ छेड़ी बड़ी मुहिम

क्रिप्टो माइनिंग नेटवर्क से जुड़े गंभीर आरोप

थाईलैंड के विशेष जांच विभाग (DSI) के मुताबिक, वांग यिचेंग पहले ही देश छोड़ चुका है। अब उसकी तलाश के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि वांग कथित तौर पर चीनी निवेशकों के एक ऐसे समूह से जुड़ा था जो बड़े पैमाने पर अवैध क्रिप्टो माइनिंग चला रहा था। इस नेटवर्क पर सरकारी बिजली और डिजिटल सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने के आरोप हैं। अधिकारियों ने नवंबर में उसके खिलाफ चोरी और कंप्यूटर अपराध कानून के तहत मामला दर्ज किया था।

28 मिलियन डॉलर की बिजली खपत ने खोला राज

DSI की जांच में पता चला कि इस अवैध नेटवर्क ने करीब 28 मिलियन डॉलर मूल्य की बिजली का इस्तेमाल किया। यह थाईलैंड में हाल के वर्षों का सबसे बड़ा अवैध क्रिप्टो माइनिंग मामला माना जा रहा है। जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों को शक हुआ कि यह नेटवर्क सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं था। इसके जरिए साइबर ठगी और ऑनलाइन जुए से आने वाले पैसों को भी घुमाया जा रहा था। एजेंसी का मानना है कि ऐसे नेटवर्क अपराधियों को अवैध कमाई छिपाने का आसान रास्ता देते हैं।

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अमेरिकी जांच एजेंसियां भी कर चुकी हैं कार्रवाई

मामले में वांग यिचेंग का नाम पहले भी सामने आ चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार उसके नाम से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट में कम से कम 9.1 मिलियन डॉलर ऐसे खातों से पहुंचे थे जिनका संबंध ऑनलाइन निवेश ठगी से बताया गया था। इसके अलावा जून 2023 में अमेरिकी अधिकारियों ने उसके नाम से जुड़े एक खाते से करीब 5 लाख डॉलर की क्रिप्टो संपत्ति जब्त की थी। यह रकम कथित तौर पर एक अमेरिकी नागरिक से ठगी गई थी। हालांकि, जांच एजेंसियां अभी तक यह तय नहीं कर पाई हैं कि वॉलेट का वास्तविक नियंत्रण किसके पास था।

थाईलैंड ने बढ़ाई क्रिप्टो बाजार पर निगरानी

इस मामले के बाद थाईलैंड सरकार ने डिजिटल संपत्तियों पर निगरानी और सख्त कर दी है।

हाल के महीनों में अधिकारियों ने:

• 10,000 से ज्यादा संदिग्ध क्रिप्टो खातों को फ्रीज किया।
• नई एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था लागू की।
• कई संदिग्ध डिजिटल परियोजनाओं पर कार्रवाई की।

सरकार का कहना है कि वह वैध क्रिप्टो कारोबार को बढ़ावा देगी, लेकिन अवैध नेटवर्क के खिलाफ सख्त कदम जारी रहेंगे।

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वांग यिचेंग की तलाश अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। यह मामला दिखाता है कि साइबर अपराध और क्रिप्टो नेटवर्क कितने बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी कर सकती हैं।