कनाडाई युवक चला रहा था 42 मिलियन डॉलर का धोखाधड़ी नेटवर्क

Canadian Investment Fraud: अमेरिका के अधिकारियों ने 26 साल के कनाडाई नागरिक नेथन गॉविन पर 42 मिलियन डॉलर की बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यह पूरा स्कैम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Discord के जरिए चलाया गया। आरोप है कि उसने लोगों से क्रिप्टो और ट्रेडिशनल फाइनेंस में निवेश के नाम पर भारी रकम ली, लेकिन ज्यादातर पैसा अपनी निजी जिंदगी और महंगी चीजों पर खर्च कर दिया।

नेथन गॉविन नाम के 26 साल के कनाडाई युवक पर 42 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगा हैं। वह Discord के जरिए निवेशकों को फर्जी स्कीम में फंसाता था और उनका पैसा अपनी निजी खर्चों पर उड़ा देता था।

सोशल मीडिया से शुरू हुआ खेल

अमेरिकी अदालत में खोले गए आरोपपत्र में बताया गया कि गॉविन ने अपनी ऑनलाइन कंपनी Gray Digital Capital Management Inc. और उसके Gray Fund की मदद से निवेशकों को आकर्षित किया। वह दावा करता था कि उसकी कंपनी ऐसा निवेश करती है जिसमें TradFi और DeFi दोनों शामिल होते हैं। उसने निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए अपनी योग्यता और अनुभव के बारे में गलत जानकारी दी, कंपनी की संपत्ति और कमाई को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, बैंक और ब्रोकरेज के नकली दस्तावेज बनाए और फर्जी रिटर्न दिखाकर लोगों को प्रभावित किया। उसने एक समय दावा किया कि उसके Gray Fund ने 4,384% रिटर्न दिया है, जो सुनकर कोई भी धोखा खा सकता था। बाद में जांच में यह सब झूठा निकला।

अमेरिकी अटॉर्नी Joseph Nocella ने कहा कि यह पूरी कंपनी झूठ और फर्जी दस्तावेजों पर टिकी थी। जब ये झूठ पकड़ में आने लगे तब भी आरोपी ने धोखे से काम जारी रखा।

निवेशकों का पैसा उड़ाया महंगे शौकों पर

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, निवेशकों का पैसा असली निवेश में लगाने के बजाय गॉविन ने पुराने निवेशकों को पेमेंट करने, महंगी ज्वेलरी खरीदने, अपने निजी क्रेडिट कार्ड के बिल भरने और लंदन के निजी क्लब की मेंबरशिप लेने जैसी चीजों में खर्च किया। अधिकारियों का अनुमान है कि इस स्कैम की वजह से लगभग 20 मिलियन डॉलर का असली नुकसान हुआ है।

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और जांच में रुकावट

गॉविन पर सिर्फ निवेश धोखाधड़ी का ही नहीं, बल्कि अन्य गंभीर आरोप भी लगे हैं। उस पर यह भी आरोप है कि उसने गलत जानकारी देकर दो बैंकों से लगभग 800,000 डॉलर का क्रेडिट हासिल किया है। यह पैसा भी उसने अपनी निजी जरूरतों पर खर्च कर दिया। इसके अलावा, गॉविन ने SEC की जांच के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा किए, ताकि वह अपनी धोखाधड़ी छुपा सके। इस वजह से SEC ने भी उस पर सिक्योरिटीज फ्रॉड का अलग केस दर्ज किया।

इंग्लैंड में हुई गिरफ्तारी, FBI ने पीड़ितों को आगे आने को कहा

अधिकारियों ने बताया कि गॉविन को 10 दिसंबर को इंग्लैंड में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी अमेरिका के Eastern District of New York की ओर से जारी वारंट के आधार पर हुई। FBI ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई इस स्कैम का शिकार हुआ है, तो वह आगे आए। हो सकता है कि उन्हें मुआवजा या अन्य कानूनी सहायता मिल सके।

FBI अधिकारी ने कहा कि गॉविन ने 1.5 मिलियन डॉलर का लोन पाने के लिए भी फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा कि FBI ऐसे मामलों को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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Discord पर ‘defigray’ बनकर कमाया भरोसा

नेथन गॉविन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Discord पर defigray और gray नाम से अपनी पहचान बनाई।

वह खुद को निवेश विशेषज्ञ बताता था और लोगों को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सलाह देने का दावा करता था। SEC के मुताबिक, उसने दावा किया था कि उसकी दूसरी कंपनी Blackridge LLC एक बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश संभालती है, जबकि यह भी पूरी तरह झूठ था।

2022 से 2024 के बीच, उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फर्जी दस्तावेज और बनाए हुए बैंक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके निवेशकों को Gray Fund में पैसे लगाने के लिए राजी किया, लेकिन असल में यह रकम निवेश करने की जगह उसकी निजी जिंदगी पर खर्च हो रही थी।

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21 गंभीर आरोपों का सामना

गॉविन पर कुल 21 आरोप लगे हैं। इनमें सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, न्याय में बाधा, डालना, पहचान चोरी, धोखाधड़ी की साजिश और निवेश सलाहकार धोखाधड़ी शामिल हैं। हालांकि, अभी ये सभी आरोप हैं और अमेरिकी कानून के अनुसार, कोर्ट में साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।